A ciberdelincência está em ascensão na Europa, atingindo números recordes, especialmente na Espanha. O Relatório sobre a Cibercriminalidade 2023, elaborado pelo Ministério do Interior, revela que o país registrou 472.125 delitos informáticos, um aumento de 18,9% em relação ao ano anterior. Essas infrações impactaram 354.610 vítimas, com fraudes informáticas figurando entre as atividades criminosas mais comuns, ao lado de ameaças e coações.
Nesse cenário desafiador, a empresa espanhola Block Traceability se destaca no rastreamento de criptomoedas roubadas, alcançando uma taxa de sucesso impressionante de 95% na recuperação desses ativos. A firma já traçou mais de 100 milhões de dólares e resolveu mais de 500 casos. Seu foco se concentra na oferta de relatórios periciais forenses e planos de ação personalizados, auxiliando as vítimas na recuperação de seus fundos.
A colaboração internacional tem mostrado resultados positivos. As autoridades espanholas, em parceria com seus colegas da Holanda, conseguiram apreender 17 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a fraudes e atividades de lavagem de dinheiro. As técnicas empregadas pelos cibercriminosos para evitar a detecção incluem transações fora do mercado e o uso de “wallets” frios.
O Centro Criptológico Nacional identificou o phishing como uma ferramenta central utilizada pelos criminosos, enquanto o Departamento de Segurança Nacional ressalta que as fraudes online são as formas de cibercrime mais comuns, junto ao skimming.
Num contexto global, o Relatório IC3 2024 do FBI reporta um número recorde de mais de 800.000 queixas de cibercrimes, com perdas totalizando 16,6 bilhões de dólares, marcando um aumento de 33% em comparação ao ano passado. Dessas perdas, 9,3 bilhões estão atribuídas a fraudes com criptomoedas, evidenciando a necessidade urgente de medidas preventivas.
Um artigo acadêmico recentemente publicado na Revista de Estudos Europeus investiga como a tecnologia blockchain pode servir como meio de prova em processos penais transnacionais, destacando sua capacidade de preservar evidências digitais. Esta abordagem está em linha com os serviços da Block Traceability, que cria relatórios forenses com validade legal, utilizando a tecnologia blockchain.
Alexandre Graux, porta-voz da empresa, afirmou: “A ação imediata é crucial. Os relatórios forenses permitem que advogados e vítimas iniciem processos de recuperação de forma segura”. A Block Traceability oferece avaliações gratuitas às vítimas, proporcionando um suporte essencial a indivíduos, escritórios de advocacia e empresas afetadas pela criminalidade relacionada às criptomoedas. Com sua destacada taxa de sucesso, a empresa se consolida como uma ferramenta vital na luta contra a ciberdelincência no mundo digital.
